Detección, prevención y gestión del fraude

Objetivos
 

Introducir a los participantes en las técnicas de lucha contra el fraude y en cómo organizar los recursos para combatirlo, sensibilizándoles acerca de su incidencia en los resultados.

Programa
 

Concepto de fraude, definición.
Normativa legal en la gestión del fraude.
Tipologías de fraude, prevención y gestión.
Implantación de un organigrama de control del fraude.
Tipos de defraudadores.
Convenios y coordinación con las Fuerzas de Seguridad.