Prevención blanqueo de capitales en el sector asegurador.

Fecha: 14 y 15 de Octubre de 2013 - Madrid
Tema: Jurídico
Dirigido a: Empleados aseguradoras
Estado: Realizado
Subvencionado: No
Presencial
Duración: 8 horas
Horario: De 10,00 a 14,00
Precio adherida: 280 €

 

OBJETIVO
 

Dar a conocer las principales medidas a tomar para intentar evita el blanqueo de capitales en operaciones de seguro.  

 
CONTENIDOS
  •  Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos

  • Sujetos Obligados y Colaboradores

  • Régimen general de las obligaciones

  • Control Interno

  • Comunicación de operaciones

  • Infracciones y Sanciones

  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

  • Prevención y bloqueo nde la financiación del terrorismo

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