Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Objetivo

Recibir formación y orientación sobre las conductas y delitos de más exposición en su actividad, sus consecuencias, penas y exenciones.

 
Programa

 1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Introducción.
- Qué es
- Reformas del Código Penal
- Interpretación de la nueva normativa
2. Potenciales sujetos de responsabilidad penal
3. Presupuestos para que la empresa responda penalmente
- Lista tasada de delitos
- Cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa
- Cometidos por determinados individuos relacionados con la empresa
4. Potenciales consecuencias de la comisión de delitos para la empresa
- Consecuencias penales
- Consecuencias civiles
- Consecuencias reputacionales y otras
5. Qué es un programa de cumplimiento
6. Ventajas y beneficios del cumplimiento penal
7. Características que debe reunir el programa de cumplimiento para optar a la eximente
8. Consideraciones de la Fiscalía General del Estado (Circular 1/2016)
9. Consideraciones del Tribunal Supremo
10. ¿Cómo se elabora un programa de cumplimiento?
11. La figura del oficial de cumplimiento
12. Programas de cumplimiento dentro del sistema de gobierno de la entidad aseguradora
13. Particular referencia a determinados delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas:
- Delitos de descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático
- Delito de daños informáticos
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y los consumidores
- Delito de blanqueo de capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
14. Casos prácticos