Jornada sobre Prevenir el Blanqueo de Capitales y el Fraude en el Sector Asegurador: Retos y Soluciones Reales

Madrid 2 de diciembre de 2010

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09:15 h.  Registro de asistentes
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09:30 h.  APERTURA
                 José Antonio Sánchez - ICEA
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09:45 h.  LA NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL

                 TERRORISMO (LEY 10/2010)
                 Marina Moya - SEPBLAC
                        • Obligaciones de diligencia debida
                        • Obligaciones de información
                        • Obligaciones de control
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10:30 h.  EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PATRONES DE BLANQUEO. SOLUCIONES REALES
                 Pau Velando - TAC3 - Tecnologías Avanzadas de Cumplimiento
                        • La tecnología como ayuda necesaria para el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas relacionadas

                          con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.                       
                        • Características que han de tener las aplicaciones tecnológicas- los sistemas legacy para PBC y Financiación del

                          Terrorismo
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11:15 h.  Café
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11:45 h.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE RIESGO. CLAVES PARA CUMPLIR LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE

                 CAPITALES Y FINANCIACIÓN TERRORISTA. COMO MANTENER A SALVO LA REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD
                 Jaime Prats - World-Check
                        • Definición de Personas de Responsabilidad Pública. Casos Prácticos                       
                        • La tecnología como ayuda necesaria para cumplir con las obligaciones legales y normativas relacionadas con

                           la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.                       
                        • Riesgo Reputacional - Herramientas basadas en perfiles de alto riesgo. Casos Prácticos

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12:30 h.  LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
                 Marta Rodríguez - ICEA
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13:00 h.  LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR ASEGURADOR
                 Jaime Gómez-Ferrer - Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
                        • Situación actual del sector y grado de preparación para cumplir con los requisitos de la nueva ley                       
                        • Los principales ejes de trabajo del sector para adaptarse a los requerimientos de la nueva ley y el futuro

                           reglamento

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13:45 h.  COLOQUIO
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14:30 h.  Clausura de la reunión
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