Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Asegurador

• Número de páginas: 112
• Contenido:
  

  Con la ayuda de este texto usted podrá conocer las actuaciones y los procedimientos que el actual marco legal impone para determinados sujetos, y en concreto para las entidades aseguradoras que operan en el ramo de vida.

   

  
  
• Índice:
  

  Introducción al la prevencióndel balanqueo de capitales - Sujetos obligados y colaboradores - Régimen general de obligaciones - Control interno - Comunicación de operaciones - Infracciones y sanciones - La Comisión de Prvención del Blanqueo de Capitales - Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

  
  
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