Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Asegurador

  • Número de páginas: 112
  • Contenido:

    Con la ayuda de este texto usted podrá conocer las actuaciones y los procedimientos que el actual marco legal impone para determinados sujetos, y en concreto para las entidades aseguradoras que operan en el ramo de vida.

     


  • Índice:

    Introducción al la prevencióndel balanqueo de capitales - Sujetos obligados y colaboradores - Régimen general de obligaciones - Control interno - Comunicación de operaciones - Infracciones y sanciones - La Comisión de Prvención del Blanqueo de Capitales - Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.


  • Precio* :
    • Entidades adheridas: 20 euros
    • Entidades no adheridas: 40 euros

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