Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador

Fecha:
Tema: Jurídico
Estado: En Curso
e-learning
Dirigido a: Empleados aseguradoras
Bonificable FUNDAE: Sí
Duración: 20 horas
Precio adherida *: 125,84 € (IVA incluido)
* Si no perteneces al conjunto de entidades adheridas, consulta tu precio con ICEA
Objetivos 

Ante el riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, se ha establecido en nuestro país una política de prevención, con instituciones y normas jurídicas propia, por ello el objetivo fundamental de este curso es conocer el marco normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los sujetos obligados y los organismos competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Además, analizar las obligaciones de las entidades obligadas del sector asegurador en materia de prevención del blanqueo de capitales y conocer las medidas de control interno de las compañías de seguros para cumplir con dichas obligaciones.


Programa 
  • Introducción y conceptos básicos
  • Sujetos obligados y colaboradores
  • Régimen general de las obligaciones
  • Control interno
  • Comunicación de operaciones
  • Infracciones y sanciones
  • La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
  • Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

 

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