Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador

Fecha: Del 17 de septiembre al 19 de noviembre de 2018
Tema: Jurídico
Dirigido a: Empleados aseguradoras
Estado: Próximo
Subvencionado: No
e-learning
Duración: 30 h.
Horario:
Precio adherida: 104 €
Objetivos

 

Dar a conocer las principales medidas a tomar, de obligado conocimiento en nuestro sector para intentar evitar el blanqueo de capitales en operaciones de seguro.

 

Programa

 

  • Introducción y conceptos básicos
  • Sujetos obligados y colaboradores
  • Régimen general de las obligaciones
  • Control interno
  • Comunicación de operaciones
  • Infracciones y sanciones
  • La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
  • Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
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