Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador

Fecha: Del 11 de octubre al 20 de enero 2020
Tema: Jurídico
Dirigido a: Empleados aseguradoras
Estado: Próximo
Bonificable FUNDAE: Sí
e-learning
Duración: 20 h.
Horario:
Precio adherida: 104 €
Objetivos 

Dar a conocer las principales medidas a tomar, de obligado conocimiento en nuestro sector para intentar evitar el blanqueo de capitales en operaciones de seguro. 


Programa 
  • Introducción y conceptos básicos
  • Sujetos obligados y colaboradores
  • Régimen general de las obligaciones
  • Control interno
  • Comunicación de operaciones
  • Infracciones y sanciones
  • La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
  • Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

 

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