Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador

Fecha:
Tema: Jurídico
Estado: En Curso
e-learning
Dirigido a: Empleados aseguradoras
Bonificable FUNDAE: Sí
Duración: 20 h.
Precio adherida *: 125,84 € (IVA incluido)
* Si no perteneces al conjunto de entidades adheridas, consulta tu precio con ICEA
Objetivos 

Dar a conocer las principales medidas a tomar, de obligado conocimiento en nuestro sector para intentar evitar el blanqueo de capitales en operaciones de seguro. 


Programa 
  • Introducción y conceptos básicos
  • Sujetos obligados y colaboradores
  • Régimen general de las obligaciones
  • Control interno
  • Comunicación de operaciones
  • Infracciones y sanciones
  • La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
  • Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

 

ICEA, si lo aceptas, instalará cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de la web y con fines analíticos. Para más información accede a nuestra política de cookies