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Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador

  • Metodología: e-learning
  • Área temática: Jurídico
  • Carga lectiva: 20 horas
  • Estado: En Curso
  • Fecha:
  • Precio adherida *: 125,84 € (IVA incluido)
  • Bonificable:

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Objetivos 

Ante el riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, se ha establecido en nuestro país una política de prevención, con instituciones y normas jurídicas propia, por ello el objetivo fundamental de este curso es conocer el marco normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los sujetos obligados y los organismos competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Además, analizar las obligaciones de las entidades obligadas del sector asegurador en materia de prevención del blanqueo de capitales y conocer las medidas de control interno de las compañías de seguros para cumplir con dichas obligaciones.


Programa 
  1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Introducción
  • Evolución reciente
  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  •  Aspectos clave 
  1. Marco regulatorio
  •  El marco regulatorio internacional
  •  El marco regulatorio nacional
  •  El objeto de la regulación

  

  1. Sujetos obligados y obligaciones de diligencia y de información y comunicación
  •  Los sujetos obligados
  •  Los sujetos obligados del sector asegurador y fondos de pensiones
  •  Las obligaciones de diligencia debida
  • Tipología de medidas de diligencia debida
  •  Las obligaciones de información y comunicación

 

  1. Procedimientos de control interno
  • Introducción
  • Procedimientos de control interno
  • Análisis de riesgos y política de admisión a clientes
  • Contratación de personal
  • Procedimientos internos de comunicación
  • Órganos centralizados de prevención
  • Formación de empleados

 

  1. Organización institucional de la prevención del blanqueo de capitales
  • Introducción
  • La Comisión de Prevención
  • Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención

 

  1. Régimen de infracciones y sanciones
  • Introducción
  • Clases de infracciones y sanciones
  • Características del régimen de infracciones y sanciones
  • Procedimiento sancionador y medidas cautelares

  

  1. Prevención del blanqueo de capitales en materia de seguros y previsión social complementaria
  • Introducción
  • Seguros y previsión social
  • Operaciones aseguradoras sospechosas

  

  1. Caso práctico
  • Planteamiento del caso
  •  Resolución del caso

 

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