Objetivos
Ante el riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, se ha establecido en nuestro país una política de prevención, con instituciones y normas jurídicas propia, por ello el objetivo fundamental de este curso es conocer el marco normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los sujetos obligados y los organismos competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Además, analizar las obligaciones de las entidades obligadas del sector asegurador en materia de prevención del blanqueo de capitales y conocer las medidas de control interno de las compañías de seguros para cumplir con dichas obligaciones.
Programa
- Introducción y conceptos básicos
- Sujetos obligados y colaboradores
- Régimen general de las obligaciones
- Control interno
- Comunicación de operaciones
- Infracciones y sanciones
- La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
