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Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador

  • Metodología: e-learning
  • Área temática: Jurídico
  • Carga lectiva: 20 horas
  • Estado: Próximo
  • Fecha:
  • Precio adherida *: 125,84 € (IVA incluido)
  • Bonificable: Sí

* Si no perteneces al conjunto de entidades adheridas, consulta tu precio con ICEA

Objetivos

  • Ante el riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, se ha establecido en nuestro país una política de prevención, con instituciones y normas jurídicas propia, por ello el objetivo fundamental de este curso es conocer el marco normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los sujetos obligados y los organismos competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales.
  • Además, analizar las obligaciones de las entidades obligadas del sector asegurador en materia de prevención del blanqueo de capitales y conocer las medidas de control interno de las compañías de seguros para cumplir con dichas obligaciones.

Programa

1. Introducción a la prevención del Blanqueo de Capitales

  • Introducción.
  • Evolución reciente.
  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Aspectos clave.

2. Marco regulatorio

  • El marco regulatorio internacional.
  • El marco regulatorio nacional.
  • El objeto de la regulación.

3. Sujetos obligados y obligaciones de diligencia y de información y comunicación

  • Los sujetos obligados.
  • Los sujetos obligados del sector asegurador y fondos de pensiones.
  • Las obligaciones de diligencia debida.
  • Tipología de medidas de diligencia debida.
  • Las obligaciones de información y comunicación.

4. Procedimientos de control interno

  • Introducción
  • Procedimientos de control interno
  • Análisis de riesgos y política de admisión a clientes
  • Contratación de personal
  • Procedimientos internos de comunicación
  • Órganos centralizados de prevención
  • Formación de empleados

5. Organización institucional de la prevención del blanqueo de capitales

  • Introducción
  • La Comisión de Prevención
  • Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención

6. Régimen de infracciones y sanciones

  • Introducción
  • Clases de infracciones y sanciones
  • Características del régimen de infracciones y sanciones
  • Procedimiento sancionador y medidas cautelares

7. Prevención del blanqueo de capitales en materia de seguros y previsión social complementaria

  • Introducción
  • Seguros y previsión social
  • Operaciones aseguradoras sospechosas

8. Caso práctico

  • Caso práctico
  • Planteamiento del caso
  •  Resolución del caso

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