Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador

Objetivos

Dar a conocer las principales medidas a tomar, de obligado conocimiento en nuestro sector para intentar evitar el blanqueo de capitales en operaciones de seguro.

Programa

• Introducción y conceptos básicos
• Sujetos obligados y colaboradores
• Régimen general de las obligaciones
• Control interno
• Comunicación de operaciones
• Infracciones y sanciones
• La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
• Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo